Dilan Polat og hendes mand Engin Polat var på MASAKs radar! Der er tvivlsomme transaktioner til en værdi af millioner af lira

Financial Crimes Investigation Board (MASAK) iværksatte en undersøgelse mod Dilan Polat og hendes mand Engin Polat, mod hvem der blev fremsat mange beskyldninger såsom hvidvask af penge og skatteunddragelse. Rapporten indeholdt mange detaljer, især påstandene om, at Polat og hans slægtninges virksomheder blev styret af en enkelt enhed, og at hvidvaskning af penge kunne finde sted i disse virksomheder.

Hun er altid på dagsordenen med sine bemærkelsesværdige indlæg på sin sociale mediekonto, rige liv og skønhedscentre. Dilan PolatOg partner Motor Polat, Efterforskningsnævnet for finansiel kriminalitet (MASAK)'af Det var på hans radar. MASAK indledte en efterforskning mod det berømte par, mod hvem der blev fremsat mange beskyldninger som hvidvask og skatteunddragelse.

Dilan Polat og hendes mand Engin Polat

Ifølge rapporten udarbejdet af MASAK bestod hovedparten af ​​de virksomheder, hvorfra virksomheder tilknyttet Polat købte varer, af leverandører tilknyttet dem, og dette Leverandørerne er virksomheder, der faktisk ikke køber rigtige varer, ikke indgiver deklarationer, har ingen ansatte, ingen banktransaktioner og har en oversigt over at udstede falske dokumenter. opdaget.

Der er iværksat en efterforskning mod Dilan Polat og hendes mand Engin Polat

Transaktioner, der har en stærk mistanke om at være svigagtig 200 mio Mens det blev oplyst, at det var mere end TL, blev provenuet hævet kontant, og kontanterne blev deponeret til selskabet tilhørende Engin Polat gennem hans personlige konti, og luksusbiler og fast ejendom blev købt.

Dilan Polat

I den rapport, som MASAK indsendte til anklagemyndigheden, blev det vurderet, at Engin Polats og hans kone Dilan Polats bank-, kryptoaktive- og elektroniske pengeinstituttransaktioner skulle suspenderes. Samtidig indeholdt rapporten påstande om, at virksomhederne til Polat og hans slægtninge blev ledet af en enkelt myndighed, og at der muligvis fandt hvidvask af penge sted i disse virksomheder.

Der blev udarbejdet en rapport om Dilan Polat

Ifølge resultaterne blev størstedelen af ​​de indsamlede beløb i de pågældende virksomheder hævet kontant af personer, der har slægtskabs- og ansættelsesforhold til familien Polat. Næsten alle kontanthævninger blev foretaget af de samme personer samme dag eller via Dilan Polats mand Engin Polats personlige bankkonto. eller kontant til Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayis bankkonti, hvoraf Engin Polat er den eneste partner og manager. overført. Det blev hævdet, at det beløb, der var genstand for kontant indbetaling og hævning på denne måde, var cirka 250 millioner lira.

Engin og Dilan Polat

Engin Polat og Milda Gayrimenkul Otomotiv-firma købte mange luksusbiler og fast ejendom, Polat Det er oplyst, at de beløb, der er akkumuleret ved indbetaling af kontanter på selskabets konti, var rettet til køb af faste køretøjer. var færdig. Ifølge den udarbejdede rapport køber disse leverandører faktisk ikke varer, indsender ikke deklarationer, har ikke ansatte, har ikke banktransaktioner og Der er institutioner, der har registreret at udstede falske dokumenter, og det samlede antal indkøbte varer med stærk mistanke om at være falske er mere end 200 mio. specificeret.

RELATEREDE NYHEDER

Ebru Destan, som var en fjende med sin eksmand, kom til en ende i forældremyndighedskampen!